La espada del control persigue los activos de los marroquíes en el extranjero

Las autoridades financieras marroquíes han pasado a la máxima velocidad en la búsqueda y el cerco de los activos no declarados fuera de las fronteras del Reino, anunciando el fin de la etapa de facilidades amistosas y oportunidades excepcionales ofrecidas por la amnistía fiscal. Las miradas de la Oficina de Cambios, en coordinación estratégica con la Dirección General de Impuestos, se dirigen hacia la activación de un arsenal de control firme que no se limita a examinar las declaraciones anteriores, sino que se extiende a su contraste con las bases de datos de campo mediante cruces técnicos precisos para detectar cualquier discrepancia o disimulo en el volumen de los patrimonios reales de personas y empresas residentes.

Esta acción rigurosa se basa en una red integrada de acuerdos de intercambio automático de información financiera bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), canales que han abierto el camino a los servicios de control para acceder a los saldos de cuentas bancarias, carteras de inversión,…