La Policía de Dubái ha revelado el desmantelamiento de una red criminal organizada implicada en fraudes de inversión, tras haber utilizado cuentas bancarias y monederos digitales registrados a nombre de terceros, empleándolos para realizar transacciones financieras sospechosas y transferir fondos procedentes de actividades delictivas, dentro de un esquema destinado a ocultar la identidad de los beneficiarios reales y complicar las operaciones de rastreo financiero.
Los detalles publicados este sábado 14 de noviembre de 2026 indican que los miembros de la banda se dedicaban a captar a personas con necesidades económicas, ofreciéndoles recompensas en efectivo a cambio de crear cuentas bancarias y monederos electrónicos a su nombre, para luego obtener sus datos de acceso y tomar el control de su gestión, sin que los titulares fueran los verdaderos responsables de las operaciones ejecutadas a través de ellas.
Este método permitió a los miembros de la red explotar cuentas cuya propiedad aparente pertenecía a otras personas, utilizándolas para recibir y transferir fondos en transacciones vinculadas al fraude, lo que dificulta la identificación de las partes que se esconden detrás de dichos movimientos financieros. Este mecanismo fue el eje de las investigaciones iniciadas por la Dirección General de Investigación Criminal, que culminaron con la desarticulación de la banda y la detención de sus integrantes.
Este caso pone de relieve algunos de los riesgos asociados a la explotación de los servicios bancarios digitales en los delitos financieros, ya que una cuenta personal puede convertirse en una herramienta para ejecutar operaciones ilícitas una vez que se entregan los datos de control a un tercero, incluso si el titular de la cuenta cree que está recibiendo una compensación económica por un servicio sencillo que no va más allá de abrir una cuenta bancaria.
En este contexto, el Mando General de la Policía de Dubái subrayó que permitir que otros utilicen cuentas bancarias o monederos digitales, o entregarles información de acceso a cambio de sumas de dinero, puede exponer a los titulares de dichas cuentas a responsabilidades legales, especialmente si se demuestra su uso en operaciones de fraude o delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
La policía instó a los ciudadanos y residentes a no responder a ofertas financieras que condicionen la apertura de cuentas a favor de terceros, a mantener la confidencialidad de su información bancaria y advirtió contra la participación en transacciones con partes desconocidas o permitir que terceros gestionen cuentas personales bajo cualquier incentivo financiero.
Asimismo, destacó la importancia de denunciar de inmediato los intentos de explotación de cuentas bancarias a través de los canales oficiales, incluidos el servicio «Police Eye», la plataforma «eCrime» o el número 901, señalando que continuará con sus esfuerzos para perseguir a las redes implicadas en el fraude financiero y proteger a los usuarios de las tácticas criminales que tienen como objetivo el sector bancario y los servicios digitales.
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